Círculos & Relacionamentos
Rede de conexões, sócios, representantes e grupos econômicos.
O que o módulo
entrega.
Mapeamento completo de rede de relacionamentos via grafo: sócios, diretores, procuradores, empresas vinculadas, grupos econômicos e beneficiários finais. Visualização interativa e exportação em JSON.
Onde este módulo
é decisivo.
Holdings em cascata, empresas com sócios comuns e CNPJs no mesmo endereço são sinais de estruturas criadas para dificultar a identificação do risco real. O módulo mapeia automaticamente a rede completa, identificando sócios em comum, endereços compartilhados e vínculos não declarados entre empresas aparentemente independentes.
Regulações de PLD/FT exigem identificação do Beneficiário Final até o nível de 25% de participação. O módulo expande o QSA recursivamente, identificando a pessoa física que controla a cadeia societária — mesmo através de múltiplas camadas de holdings.
Risco em grupos econômicos é solidário — a inadimplência de uma subsidiária afeta as demais e pode comprometer garantias cruzadas. O módulo identifica empresas do mesmo grupo por sócios comuns, endereço e representante, calculando o risco consolidado de toda a rede antes da decisão de crédito.
Estruturas societárias ocultas reveladas após o fechamento geram responsabilidade para o adquirente. O módulo mapeia o grafo completo antes do signing — identificando conexões com PEP, participações em entidades reguladas e empresas do mesmo grupo com passivos ocultos.
O que cada um dos 8 datasets entrega.
Sócios e administradores com participação, data de entrada, qualificação e flags de PEP ou sanções. Base primária para expansão do grafo societário.
CNPJs com sócios comuns, mesmo endereço de sede ou mesmo representante legal. Identifica holdings, subsidiárias e empresas coligadas não declaradas.
PJs que compartilham o mesmo endereço de sede ou domicílio fiscal: número de empresas no endereço e risco de endereço de fachada.
Rede visual e exportável de vínculos: cada nó representa uma PF ou PJ, cada aresta o tipo de relação (societário, processual, endereço ou familiar).
Conexões com agentes públicos: cargos exercidos por sócios, doações recebidas de PJs e doações realizadas a partidos por sócios da empresa consultada.
Processos nos quais a PJ e seus sócios figuram juntos como litisconsortes. Indica ações movidas contra o grupo econômico como um todo.
Verificação de cada sócio identificado em listas nacionais e internacionais: OFAC, ONU, UE, COAF, Interpol e inabilitados do TCU.
Sócios com participação em fundos de investimento (CVM) ou instituições financeiras (BCB): cargos de diretoria, conselho e representação legal.
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