Due Diligence
investigativa.
“Como investigar um parceiro, fornecedor ou contraparte antes do contrato?”
- 01Fundos de private equity e venture capital em processo de due diligence pré-investimento
- 02Departamentos jurídicos que assessoram clientes em M&A e contratos de alto valor
- 03Compliance officers responsáveis por onboarding de parceiros e fornecedores críticos
- 04Gestoras de fundos com obrigação de KYC estendido de cotistas PEP
- 05Empresas em processo de licenciamento ou renovação contratual com órgãos públicos
Antes de assinar um contrato, aceitar um cotista ou fechar uma parceria, a pergunta real é: quem é essa pessoa ou empresa, de fato? A due diligence mal conduzida não é apenas um risco jurídico, é exposição a responsabilidade solidária em processo de lavagem, fraude contratual ou envolvimento em esquemas de corrupção. A maioria das equipes ainda depende de buscas manuais, ausentes de padronização e sem trilha de auditoria defensável.
O SNC executa investigação com cruzamento de até 35 fontes em paralelo: antecedentes criminais, processos em todas as esferas, histórico de protestos, análise de grafo de relacionamentos, exposição política e reputação em mídias abertas. O resultado chega como relatório estruturado em PDF, com metodologia documentada e hash de integridade.
Para compliance officers, o dosiê SNC não é um relatório de busca, é um artefato de defesa. Cada dado consultado tem fonte, timestamp e resultado rastreável. Quando a fiscalização chega, a evidência de diligência já está pronta.
- — Lei 12.846/2013: Lei Anticorrupção
- — Lei 9.613/1998: Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- — Decreto 8.420/2015: Programa de Integridade
- — Circular BCB 3.978: Due Diligence de Contrapartes
Como funciona.
Background Check
Antecedentes criminais, processos e certidões em todas as esferas.
Investigação LOVAC
OSINT completo com grafo de relacionamentos e timeline de eventos.
Exposição Política
PEP estendido, doações, cargos e bens declarados.
Relatório Forense
Síntese analítica em PDF com recomendações e trilha de auditoria.
Relatório Forense Completo
Dosiê investigativo com metodologia documentada, hash de integridade e trilha de auditoria. Entregue em PDF estruturado com recomendações de risco e evidências rastreáveis por fonte.
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