Envolvimento Político
PEP estendido, candidaturas, doações e grau de exposição.
O que o módulo
entrega.
Inteligência política completa: candidaturas históricas, cargos ocupados, doações eleitorais recebidas e realizadas, bens declarados, processos no TCU/TCE e grau de exposição política calculado.
Onde este módulo
é decisivo.
A definição de PEP do BCB inclui parentes e associados próximos de políticos — os chamados níveis 3 e 4, raramente identificados em buscas simples. O módulo calcula o grau de exposição política para cada sócio, incluindo cônjuges, filhos e sócios de PEP direto, com justificativa e nível de risco calculado.
Onboarding de pessoa com histórico político extenso — candidaturas em múltiplos estados, cargos de confiança, bens declarados inconsistentes — levaria horas de pesquisa manual. O módulo entrega o perfil político completo em segundos, com fontes públicas rastreáveis.
Períodos eleitorais aumentam o volume de onboarding de pessoas com mandato ativo ou candidatura em andamento. A política de PEP exige tratamento diferenciado e aprovação em níveis superiores. O módulo identifica automaticamente a situação eleitoral atual e ativa o fluxo de aprovação adequado.
Jornalistas e pesquisadores que investigam redes políticas precisam cruzar candidaturas, doadores, patrimônio declarado e cargos ocupados para encontrar padrões. O módulo consolida 12 datasets do TSE, DOU e TCU em API estruturada, acelerando investigações que levariam semanas de pesquisa manual.
O que cada um dos 12 datasets entrega.
Todas as candidaturas no TSE: cargo, partido, UF, número, resultado (eleito, suplente, não eleito) e histório completo desde 1994.
Doações declaradas no SIAP/TSE: CPF/CNPJ do doador, valor, data, tipo de doação e campanha. Indica financiadores e redes de apoio.
Doações feitas pelo CPF a candidatos e partidos: destinatário, valor, data e campanha. Revela preferências políticas declaradas.
Bens e direitos declarados ao TSE: imóveis, veículos, investimentos e variação patrimonial entre campanhas sucessivas.
Nomeações no Diário Oficial: ministérios, secretarias, autarquias, estatais e cargos DAS/CDS exercidos pelo consultado.
Projetos de lei de autoria, votações registradas, presenças, ausências e comissões permanentes às quais o consultado integrou.
Contas irregulares, condenações ao ressarcimento ao erário, multas e inabilitações aplicadas pelos Tribunais de Contas.
Processos criminais no STF, STJ e MPF: ação penal, delação homologada, acordo de não persecução e situação atual do processo.
Classificação PEP conforme BCB 4.893 e COAF Resolução 36: nível 1, 2 ou 3, com justificativa e prazo de validade da classificação.
Grafo de relacionamentos: familiares com mandato, sócios com cargo público, financiadores comuns de campanha e partidos de origem.
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Acesso via API REST, documentação técnica pública, sandbox disponível e onboarding assistido.