LOVAC · Investigação
Inteligência investigativa completa com relatório forense.
O que o módulo
entrega.
O módulo de maior profundidade do SNC: investigação OSINT completa com cruzamento de 17 datasets, análise de grafo de relacionamentos, timeline de eventos e relatório forense PDF. Para casos de alta complexidade.
Onde este módulo
é decisivo.
Quando a suspeita já existe, a investigação precisa ser documentada para suportar decisões jurídicas. O LOVAC consolida 17 datasets em relatório forense com hash SHA-256: patrimônio real, grafo de relacionamentos, timeline de eventos e registros que o investigado preferiria esconder.
Para nomeações de C-level ou M&A com alvo de alta complexidade, a due diligence padrão é insuficiente. O LOVAC mapeia o grafo de relacionamentos completo, cruza patrimônio declarado com registros públicos e gera relatório narrativo com recomendação de risco.
Processos de execução e recuperação de crédito exigem identificar ativos de difícil localização — imóveis em cartório, veículos, participações societárias e benefícios previdenciários. O LOVAC consolida essas informações em relatório único com fontes rastreáveis e timestamp.
Clientes com estruturas societárias opacas ou histórico de exposição política elevada exigem due diligence Enhanced, exigida pela COAF Resolução 36. O LOVAC fornece o nível de profundidade — e a documentação auditável — que satisfaz inspeções regulatórias.
O que cada um dos 17 datasets entrega.
Dados cadastrais completos de PF e PJ: situação, vínculos, histórico de alterações e cruzamento com bases previdenciárias, eleitorais e de atos empresariais.
Imóveis registrados no CPF/CNPJ em Cartórios de Registro de Imóveis de todo o Brasil: matrícula parcial, município, área e ônus ou gravame registrado.
Veículos registrados: placa, tipo, ano, valor FIPE estimado, débitos de IPVA e multas. Histórico de transferências de propriedade.
Processos cíveis, criminais, trabalhistas e federais ativos e encerrados: tipo, valor e situação. Cobre Justiça Estadual, Federal e do Trabalho.
Candidaturas históricas, cargos eletivos exercidos, vínculos com partidos políticos e doações eleitorais recebidas e realizadas.
Presença em listas nacionais e internacionais: COAF, Receita, OFAC, ONU, UE e Interpol. Cobre terrorismo, lavagem e desvio de recursos públicos.
Mapeamento de rede: sócios comuns, cônjuges, parentes, associados por dados compartilhados (endereço, telefone, email). Exportável em JSON e visualizável.
Varredura em imprensa, portais jurídicos e redes sociais: fraudes, irregularidades, processos com repercussão pública e casos de Procon.
Condenações por improbidade, sanções do TCU, acordos de leniência e registros de investigação do MPF, CADE e CVM disponíveis publicamente.
Síntese gerada por LLM auditável: consolidação de todos os datasets em relatório com linha do tempo, grafo e recomendação de risco. PDF com hash SHA-256.
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Acesso via API REST, documentação técnica pública, sandbox disponível e onboarding assistido.