M.07 · MÓDULO SNC
Compliance & PEP
Listas negras, sanções, PEP e exposição política consolidada.
9ds
Datasets integrados
99,99%
SLA garantido
OFACONUTSE
§ Sobre o módulo
O que o módulo
entrega.
OFACONUTSE
Varredura completa em listas internacionais (OFAC, ONU, UE) e nacionais (COAF, ANPD, entre outras). Identificação de PEP (Pessoa Politicamente Exposta) com graus de exposição e parentes. Conformidade total com COAF Resolução 36.
§ Casos de uso
Onde este módulo
é decisivo.
UC.01
Onboarding PLD/FT
UC.02
KYB (Know Your Business)
UC.03
Monitoramento contínuo
UC.04
Auditorias regulatórias
§ Acesso ao módulo
Pronto para integrar
Compliance & PEP?
Acesso via API REST, documentação técnica pública, sandbox disponível e onboarding assistido.